Sicurezza di Bitcoin

Bitcoin Proibito

Bitcoin fino a pochi anni fa' era proibito o limitato in molti paesi, per esempio:

Bangladesh - per mancanza di controllo centralizzato, e la possibilità di uso improprio e non controllato: fino a 10 anni di reclusione
Bolivia - è illegale l'uso di valuta non controllata da istituzioni finanziarie centrali
Cina - è proibito solo alle banche, non ai privati cittadini
Ecuador - perchè ha sviluppato un sistema proprio di pagamento elettronico e non vuole concorrenza
India - non è ufficialmente proibito, ma osteggiato da tutte le banche
Islanda - poichè viola le leggi sull'esportazione di valuta
Russia - non ufficialmente proibito, ma fortemente combattuto dalle banche, a difesa del Rublo
Svezia - limitatamente al commercio di rifiuti, a causa di casi specifici passati in giudicato
Tailandia - illegale a causa dell'assenza di leggi regolatorie
Vietnam - a causa del pericolo d'uso in commerci illegali

La situazione si è evoluta e l'accettabilità di Bitcoin è cambiata.

Worldbit

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Direttive del Consiglio Europeo

E' fortemente consigliato alle banche di astenersi dal commercio in qualsiasi criptovaluta finchè non sarà approvato un codice regolatorio appropriato. Non vi sono consigli o direttive per i privati cittadini.
E' un punto molto dibattuto e con opinioni nazionali diverse se Bitcoin sia da considerarsi un asset, ovvero una proprietà in possesso di qualcuno, o una valuta convertibile.
Il Consiglio Europeo la considera una valuta e la ritiene libera da IVA. Negli USA è un asset e soggetto a tasse di proprietà. Anche alcuni stati europei come la Danimarca lo considerano un asset, ma in tale paese sono le proprietà ad essere esenti.

Vige l'assenza di legislazione specifica, dovuta alla solita forte correlazione negativa tra Giurisprudenza ed Informatica (un problema peraltro mondiale).
L'Agenzia delle Entrate considera Bitcoin come valuta, e come tale soggetta a IVA in guadagni speculativi. Questo è in contrasto con le direttive europee, ma l'AdE sembra equiparare i guadagni in Bitcoin alle vincite in seguito a lotterie e scommesse, non ad una valuta convertibile.
Ufficialmente però non vi è alcun riconoscimento del Bitcoin come valuta,e il computo contabile in Bitcoin produrrebbe problemi amministrativi. La conversione tra Bitcoin ed Euro è scoraggiata da documenti della Banca d'Italia.
L'Agenzia delle Entrate ha anche allo studio una possibile inclusione del Bitcoin nelle tasse di compravendita di proprietà, qualora una futura legislazione decidesse che è un asset.

E' illegale essere un 'miner'?

In alcune nazioni sì, poichè trattasi in molti casi di battere moneta, e questa è una prerogativa di enti autorizzati.

Lo storaggio di contenuto illegale in un Blockchain è una violazione della legge?

Si, nei paesi in cui il contenuto è illegale e viene estratto dal Blockchain in una forma fungibile.

Se un nodo ospita l'intero Blockchain, condivide la responsabilità legale del contenuto?

No, tratta solo sequenze di bit senza conoscenza della loro rappresentazione umana. Questo dipende molto però dai paesi, dal controllo fine delle autorità, e se la legge sia vista nell'ottica prescrittiva o proscrittiva.

Il Bitcoin è fortemente associato al Dark Web.

Nel commercio B2C può essere venduto:

Oggetto fisico (droghe, armi)
- Problema ausiliario del delivery
Servizio (hacking, bounty killer)
- Esecuzione del servizio e conferma
Valore intrinseco (intelligence, materiale copyright)
- Delivery immediato in internet

Inoltre il Bitcoin permette:

Ecocrime

Numero enorme di nodi con lo stesso possessore, che genera identità pseudonime e rimane nascosto
- Generazione di transazioni errate
- Manipolazione di transazioni valide
Efficace difesa col consenso Proof of Work poichè ogni identità spende
In Proof of Stake chi è scoperto perde il deposito

Invio di un numero elevatissimo di piccole transazioni
Satura il Transaction Pool di Bitcoin (Mempool)
Attacchi avvenuti veramente nel 2016 ma Bitcoin ha solo rallentato ed è sopravvissuto

Entità che possiede il 51% dei nodi
- Spende transazioni
- Forza uno Hard Fork precedente
- Riesegue le transazioni - double spending
2016: 51Crew attacca piccoli cloni di Ethereum - Krypton e Shift - con ransomware

L’utente è la maggiore debolezza di una criptovaluta e del blockchain in generale.

Le chiavi private degli account possono essere rubate dal computer o smartphone.

Gli utenti possono aderire a iniziative fraudolente di falsi Altcoin Exchange.

Il wallet può semplicemente essere perso:

La criptovaluta persa non è riottenibile in assenza di backup.

Almeno 10% dei Bitcoin sono stati persi per sempre in questo modo.